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合力科技: 合力科技：独立董事专门会议制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-20 18:44:54

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（原标题：合力科技：独立董事专门会议制度（2025年10月修订））

宁波合力科技股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年10月修订）规定，独立董事应独立履行职责，维护公司整体利益及中小股东合法权益。公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的专门会议，会议须半数以上独立董事出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项，须经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会等特别职权前，也需经专门会议过半数同意。会议应制作真实、准确、完整的记录，保存期限不少于十年。公司应提供必要工作条件与支持，承担相关费用。本制度自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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