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南京高科: 南京高科2025年第一次临时股东会会议材料内容摘要

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2025-10-20 18:39:19

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（原标题：南京高科2025年第一次临时股东会会议材料）

南京高科股份有限公司将于2025年10月29日召开第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，董事会席位由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工董事；二是修订《公司章程》及股东会议事细则、董事会议事细则、独立董事制度、董事及高管薪酬管理办法，废止监事会议事规则；三是增选吴权先生为第十一届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。吴权先生现任南京经开国有资产控股集团有限公司总经理，未持有公司股票，无关联关系及不良记录。网络投票通过上交所系统进行，现场会议由董事长徐益民主持。

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