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恒兴新材: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 18:20:53

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》及相关议事规则。公司拟修订《股东会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。此外，公司拟修订和制定部分治理制度，包括《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等13项制度，均需提交股东大会审议。上述事项已获董事会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月11日披露的公告。股东大会将于2025年10月27日召开，审议相关议案。

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