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金力永磁: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 18:19:24

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

江西金力永磁科技股份有限公司于2025年10月20日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议，会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告编制和审核程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。公司2025年第三季度报告全文披露于巨潮资讯网。备查文件为第四届董事会第十一次会议决议。公告日期为2025年10月21日。

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