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物产环能: 浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 18:19:11

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（原标题：浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）

浙江物产环保能源股份有限公司于2025年10月20日召开第五届董事会第十五次会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长陈明晖主持，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》，拟取消监事会并修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订和新制定公司部分治理制度的议案》，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度的修订及新制定。会议通过《关于更改董事会专门委员会名称的议案》，战略委员会更名为战略投资与ESG委员会。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。相关公告文件已同日披露。

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