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日久光电: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 17:23:20

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

江苏日久光电股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，应出席董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，报告内容真实、准确、完整，已在指定媒体披露（公告编号：2025-038）。会议同时审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任成一诺女士为证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期至本届董事会届满。成一诺女士未取得董事会秘书资格证书，但已承诺参加最近一期培训并尽快取得。其直接持有公司股份630,000股，占总股本0.2241%，间接持有20,000股，占0.0071%，与控股股东及其他主要股东无关联关系，未受过相关处罚或纪律处分。两项议案均获全票通过，无回避表决情形。

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