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哈三联: 关于董事会换届选举的提示性公告内容摘要

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2025-10-20 17:20:28

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（原标题：关于董事会换届选举的提示性公告）

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会任期届满，启动第五届董事会换届选举。第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工代表董事一名），独立董事三名，任期三年。非职工代表董事采用累积投票制选举，职工代表董事由职工代表大会选举产生。董事会及持股1%以上的股东可提名非独立董事和独立董事候选人。提名截止时间为2025年10月23日16:00前，需提交提名书及相关文件。董事候选人须符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，独立董事还需满足独立性、专业经验等要求。提名材料须通过亲自送达或邮寄方式提交。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

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