（原标题：董事会决议公告）
長沙遠大住宅工業集團股份有限公司（「本公司」）董事會於2025年10月19日以通訊表決方式召開第四屆董事會第三次會議。
經會議審議通過，本公司決定聘任蘇子佳、彭震、丁輝明三名獨立非執行董事組成獨立調查委員會。該委員會將負責選聘獨立第三方調查機構，該機構需具備法務會計調查能力，並綜合會計、審計及法律調查技能。
獨立第三方調查機構的主要職責範圍包括但不限於查閱會計賬、交易流水、憑證等文件，還原相關活動實質，並根據事實編製一份客觀報告，以滿足香港聯合交易所有限公司之復牌要求。
本公司董事會現由執行董事譚新明先生、沈丹先生、張劍先生、王春梅女士，非執行董事胡文翰先生、石東紅女士，以及獨立非執行董事蘇子佳先生、彭震先生、丁輝明先生組成。
代表董事會
長沙遠大住宅工業集團股份有限公司
譚新明
董事長
長沙，2025年10月20日
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