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翔丰华: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-19 17:42:48

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300890 证券简称：翔丰华公告编号：2025-68
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年10月17日以现场结合通讯方式召开，会议由周鹏伟主持，应到董事9人，实到9人，符合法定程序。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案已获董事会审计委员会审议通过。相关报告详见创业板信息披露指定网站《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-69）。

备查文件包括本次董事会决议及审计委员会决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
2025年10月17日

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