紫金矿业(02899.HK)：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告内容摘要

（原标题：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告）

紫金礦業集團股份有限公司於2025年10月17日召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監事會第十三次會議，審議通過《關於調整2023年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。因公司實施利潤分配，根據2023年第一次臨時股東大會及相關類別股東大會授權，對2023年股票期權激勵計劃的行權價格進行調整。

公司已實施多項權益分派：2023年度A股權益分派為每10股派發現金紅利2元（含稅）；2024年半年度A股權益分派為每10股派發現金紅利1元（含稅）；2024年度A股權益分派為每10股派發現金紅利2.8元（含稅）；2025年半年度A股權益分派為每10股派發現金紅利2.2元（含稅）。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2023年股票期權激勵計劃（草案）》相關規定，需對行權價格進行調整。

根據《激勵計劃》中派息情況下的調整公式P＝P0-V（P0為調整前行權價格，V為每股派息額，P為調整後行權價格），本次行權價格由人民幣11.95元/A股調整為人民幣11.15元/A股。

本次行權價格調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。監事會同意董事會對行權價格的調整。董事會提名與薪酬委員會認為調整方法與程序符合相關規定，未損害公司及全體股東利益。福建至理律師事務所出具法律意見書，認為本次調整已取得必要批准與授權，調整方法合規，公司尚需依法履行信息披露義務。