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戴维医疗: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-17 22:30:14

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

宁波戴维医疗器械股份有限公司将于2025年11月3日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。股权登记日为2025年10月28日。会议审议事项包括：开展外汇衍生品交易业务、修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、董事会换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事候选人。其中，修订《公司章程》等为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月3日9:15至15:00。中小投资者表决将单独计票。

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