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星球石墨: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-17 22:29:45

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共27人，代表有表决权股份105,363,129股，占公司有表决权股份总数的73.5418%。会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》等非累积投票议案，以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。所有议案均获通过，无被否决议案。北京中伦（杭州）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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