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星球石墨: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

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2025-10-17 22:24:20

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（原标题：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日完成第三届董事会换届选举，选举钱淑娟为董事长，张艺为副董事长。董事会成员包括钱淑娟、张艺、夏斌、孙建军、朱莉、陈婷婷、姜新华、张玉燕八名非职工代表董事及职工代表董事杨锦秋。同日召开董事会，聘任张艺为总经理，孙建军、王俊飞为副总经理，朱莉为董事会秘书兼财务总监，邹红燕为证券事务代表。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事过半数并任召集人，姜新华为审计委员会召集人。公司取消监事会，相关职权由审计委员会行使。杨志城、谷正芬、洪加健、陈小峰、陆胜利等届满离任。董事会秘书及证券事务代表联系方式同步公布。

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