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恒邦股份: 第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 22:10:18

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（原标题：第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2025-071 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年10月17日以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长肖小军先生召集并主持。会议审议通过《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》。自2025年9月9日至2025年10月17日，公司股票价格已有十五个交易日收盘价不低于“恒邦转债”转股价格11.19元/股的130%（含14.55元/股），已触发有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权利，按债券面值加当期应计利息的价格赎回赎回登记日收盘后全部未转股的“恒邦转债”，并授权管理层办理相关事宜。关联董事回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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