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联芸科技: 第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 22:10:06

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（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）

联芸科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年10月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长方小玲女士主持，应到董事7人，实到7人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，董事会确认该报告内容真实、准确、完整，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站披露《2025年第三季度报告》。董事会保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

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