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大商股份: 大商股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-17 21:06:51

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（原标题：大商股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

大商股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，完善公司治理结构。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，均由全体董事过半数选举产生。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。涉及关联交易、担保、财务资助等事项有特别审议要求。董事应对决议承担责任，会议记录及档案保存期限不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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