紫金矿业(02899.HK)：第八届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第十三次会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2025年10月17日以现场和视频方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议表决合法有效。会议由监事会主席林水清主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。监事会认为报告编制程序合规，内容真实反映公司经营成果和财务状况，未发现相关人员违反保密规定。

二、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。同意回购注销1名激励对象所持1.02万股限制性股票；因公司实施2024年度及2025年半年度利润分派，回购价格由4.08元/股调整为3.58元/股。

三、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。确认解除限售条件已成就，同意为33名激励对象办理解除限售手续，可解除限售股票合计754,800股。

四、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。因权益分派实施，同意将行权价格由11.95元/股调整为11.15元/股。

五、审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》。确认第一个行权期行权条件已成就，同意12名激励对象自主行权；另因1名激励对象离职，同意注销其已获授但未行权的270万份股票期权。

所有议案均获同意5票，反对0票，弃权0票。