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光莆股份: 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 21:02:16

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（原标题：第五届董事会独立董事第四次专门会议决议）

厦门光莆电子股份有限公司于2025年10月17日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席3名，由戴建宏先生召集并主持，会议召集及表决程序合法有效。会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）继续使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，并提交董事会审议。同时审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提交董事会审议。两项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

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