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ST华闻: 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 21:01:56

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（原标题：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

华闻传媒投资集团股份有限公司于2025年10月17日以通讯表决方式召开第九届董事会2025年第二次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长宫玉国主持，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于董事会延期换届的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。上述议案均尚需提交公司股东会审议。相关内容详见公司在指定信息披露媒体披露的公告及巨潮资讯网披露的文件。

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