（原标题：澳柯玛股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）
澳柯玛股份有限公司于2025年10月17日在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开2025年第一次临时股东会，会议由董事、总经理王英峰先生主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共308人，代表有表决权股份总数340,091,711股，占公司有表决权股份总数的42.62%。会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》及《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。其中第3项议案以特别决议方式获得通过。北京市康达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。本次会议无否决议案。
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