毅兴行(01047.HK)：于二零二五年十一月二十日(星期四)上午十时正举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要

（原标题：于二零二五年十一月二十日(星期四)上午十时正举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

毅興行有限公司（於百慕達註冊成立，股份代號：1047）將於二零二五年十一月二十日（星期四）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會（或其任何續會）。

大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽及批准截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. A. (i) 重選許世聰先生為執行董事；(ii) 重選許文偉先生為執行董事；(iii) 重選余志光先生為獨立非執行董事；(iv) 重選廖秀麗女士為獨立非執行董事；B. 授權董事會委任新增董事；C. 授權董事會釐定董事及董事會任何委員會之酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 審議大會通告所載第4A、4B及4C項決議案。

股東可委任代表出席大會並投票。委任表格須由股東或其書面授權人簽署，若股東為公司則須蓋章或由授權人員簽署。如委任大會主席以外人士為代表，須刪除「大會主席或」字樣並填寫代表姓名及地址。投票意向須於「贊成」或「反對」欄內標示「?」，否則代表可自行酌情投票。聯名持有人中僅股東名冊內排名首位者有權投票。

本代表委任表格連同授權文件或經簽署證明之副本，須於大會或續會舉行前四十八小時送達公司香港股份過戶登記分處——聯合證券登記有限公司（地址：香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），方為有效。授委代表毋須為公司股東，但須親自出席大會。任何改動須由簽署者簡簽確認。決議案詳情以大會通告所載全文為準。