毅兴行(01047.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

毅興行有限公司（股份代號：1047）謹訂於二零二五年十一月二十日（星期四）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

1. 省覽及批准截至二零二五年六月三十日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. A. 重選以下退任董事：許世聰先生、許文偉先生為執行董事；余志光先生、廖秀麗女士為獨立非執行董事。
   B. 授權董事會委任新增董事。
   C. 授權董事會釐定董事及董事會任何委員會之酬金。

3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 特別事項：
   A. 一般及無條件批准董事於「有關期間」（決議案通過日至下屆股東週年大會結束或相關期限屆滿或授權被撤銷之較早者）配發、發行及處理額外股份，惟根據此批准配發之股份總數不得超過現有已發行股份總數之20%（若干例外情況除外）。
   B. 一般及無條件批准董事於同一「有關期間」在聯交所購回股份，購回數目不得超過現有已發行股份總數之10%。
   C. 將根據B項購回之股份數目加入A項可配發股份之總數限額內，惟合計不得超出已發行股份總數之10%。

附註：股東有權委派代表投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時交回指定地址。公司將於2025年11月17日至20日暫停辦理股份過戶登記，登記截止日期為11月14日下午四時正。若當日早上七時後懸掛八號或以上風球或黑色暴雨警告，大會將延期，並透過公司網站及聯交所披露易公布安排。