毅兴行(01047.HK)：授出发行新股份与购回股份之一般授权、扩大发行股份之一般授权、退任及重选董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：授出发行新股份与购回股份之一般授权、扩大发行股份之一般授权、退任及重选董事及股东周年大会通告）

毅興行有限公司（股份代號：1047）將於2025年11月20日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事會一般授權：（i）配發、發行或處理不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份；（ii）於聯交所購回不超過已發行股份總數10%的股份；（iii）將發行股份的一般授權相應擴大，增幅為根據購回授權購回的股份總數。

於最後可行日期，本公司已發行股本為369,200,000股股份。假設股本無變動，根據發行股份授權最多可發行73,840,000股，根據購回股份授權最多可購回36,920,000股。

董事會建議重選以下退任董事：執行董事許世聰先生、許文偉先生；獨立非執行董事余志光先生、廖秀麗女士。該等董事均符合資格並願意連任。董事會認為授出相關授權及重選董事符合公司及股東最佳利益，建議股東投票贊成所有決議案。

代表委任表格須於大會或其續會舉行時間48小時前交回公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司。股份過戶登記將於2025年11月17日至20日暫停，記錄日期為11月20日。