（原标题：董事名单及其角色和职能）
建滔集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：148）董事會成員如下：
執行董事：張國榮先生（主席）、鄭永耀先生（董事總經理）、張廣軍先生、何燕生先生、張家成先生、何建芬女士。
獨立非執行董事：張明敏先生、莊堅琪醫生、陳永棋先生、鍾偉昌先生。
董事會設有三個委員會，各董事會成員於該等委員會之職位如下：
審核委員會：鍾偉昌先生為主席，張明敏先生、莊堅琪醫生及何建芬女士為成員。
薪酬委員會：何建芬女士為主席，張明敏先生為成員；或由張明敏先生為主席，何建芬女士為成員（表格顯示兩種可能安排，未明確唯一組合）。
提名委員會：張明敏先生為主席，莊堅琪醫生、鍾偉昌先生及何建芬女士為成員；另何建芬女士亦曾列為成員之一。
附註：主席指相關董事委員會主席，成員指相關董事委員會成員。
本公告日期為二零二五年十月十七日，香港。
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