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*ST松发: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 20:01:42

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（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603268 证券简称：*ST松发公告编号：2025临-106
广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年10月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈建华主持。会议审议通过《关于下属公司投资建设新项目的议案》，同意全资子公司恒力造船（大连）有限公司投资265,448.10万元建设绿色高端装备制造配套项目，包括建设4号大型钢结构车间、辅助车间及周边分段堆场，以扩大产能。该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年11月3日召开临时股东会，审议相关事项。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的相关公告。

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