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宁波海运: 宁波海运股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-10-17 19:34:32

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（原标题：宁波海运股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）

宁波海运股份有限公司将于2025年10月28日召开第二次临时股东大会。会议将审议三项议案：一是取消监事会，并由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》；二是修订、废止并重新制定公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等九项制度；三是补选公司第十届董事会董事，因傅维钦、孙燕军辞职，控股股东推荐王静毅、张自恺为董事候选人，任期至本届董事会届满。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，具体投票时间以上海证券交易所规定为准。相关文件已于2025年10月11日在上交所网站披露。

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