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奥瑞德: 奥瑞德2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-17 19:33:48

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（原标题：奥瑞德2025年第二次临时股东会会议资料）

奥瑞德光电股份有限公司将于2025年10月28日召开第二次临时股东会，审议两项议案。议案一为取消监事会并修订《公司章程》，根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事履职至股东会审议通过为止；同时授权董事会办理章程修订及工商变更。议案二为修订、制定、废止部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》《独立董事制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容已在2025年9月27日公告披露。会议采取现场与网络投票结合方式，由律师见证，股东依持股数行使表决权。

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