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酒钢宏兴: 酒钢宏兴第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 19:32:32

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（原标题：酒钢宏兴第八届董事会第二十五次会议决议公告）

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年10月17日召开，审议通过多项议案。会议同意取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，聘任部分高级管理人员。会议决定董事会换届，提名杜昕、侯名强、孙山、吕向东、赵东军为第九届董事会非独立董事候选人，田飚鹏、贾萍、刘朝建为独立董事候选人，其中独立董事候选人已获上交所审核无异议。上述相关议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还决定召开该次股东大会。所有议案均获全票通过。

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