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嘉澳环保: 独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 18:53:04

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订））

浙江嘉澳环保科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事组成，对关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项进行审议，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、征集股东权利，并对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见，相关职权行使需经专门会议审议。会议分为定期与临时，由过半数独立董事出席方可举行，决议须获全体独立董事过半数同意。会议记录须完整保存，独立董事应就专门会议工作情况在年度述职报告中说明。公司应提供必要支持并承担相关费用。本细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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