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明德生物: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 18:36:34

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（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

武汉明德生物科技股份有限公司于2025年10月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订及制定部分治理制度的议案，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度需提交股东大会审议。会议逐项审议通过选举第五届董事会非独立董事候选人陈莉莉、王颖、汪剑飞、张真路，以及独立董事候选人全怡、谢进城、施先旺，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，提交股东大会采用累积投票制选举。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，具体时间定于2025年11月5日。

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