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西上海: 西上海第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 18:36:08

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（原标题：西上海第六届董事会第十二次会议决议公告）

西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长朱燕阳召集并主持。会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》废止，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，拟新增7项、修订20项管理制度，其中多项制度尚需股东大会审议。审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

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