东吴水泥(00695.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

東吳水泥國際有限公司（股份代號：695）謹訂於2025年12月5日（星期五）上午10時正，假座上海市長寧區虹橋路2283號11座舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案。

決議案內容為：(i)批准、確認及追認本公司與嘉逸控股有限公司於2025年9月12日訂立的買賣協議（副本已提呈大會並由主席簡簽識別）、其條款及條件，以及相關交易的實施；(ii)授權董事會全權酌情決定為使買賣協議生效所需之一切行動、事宜及文件簽署，並可根據公司利益作出更改、修訂或豁免。

凡有權出席大會及投票之股東，可委派一位或多位代表出席及投票，受委代表無須為公司股東。若為聯名持有人，僅股東名冊上排名較前者有權投票。代表委任表格連同授權書或經公證之副本，須最遲於大會或任何續會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

公司將於2025年12月2日至12月5日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為2025年12月5日。為獲出席及投票資格，所有過戶文件及股票須不遲於2025年12月1日下午四時三十分送達上述登記處。

交回代表委任文書後，股東仍可親身出席並投票，惟原有委任將視為撤回。所有決議案將以投票方式表決。

如大會當日上午9時30分或之後，香港懸掛八號或以上熱帶氣旋信號、「黑色」暴雨警告或政府宣佈「極端情況」，會議將延期，新安排將於聯交所網站及公司官網（http://www.dongwucement.com）公布。「黃色」或「紅色」暴雨警告下，大會照常舉行，股東可自行決定是否出席。

董事會現有成員：執行董事劉東先生、吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生、謝鶯霞女士；獨立非執行董事袁淵先生、余立文先生、索索先生。