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龙净环保: 董事会专门委员会工作制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 18:26:57

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（原标题：董事会专门委员会工作制度（2025年10月修订））

福建龙净环保股份有限公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责，依授权履职。委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，任期与董事相同。会议可采用现场或通讯方式召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。战略委员会研究公司发展战略与重大投资。提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核。审计委员会监督财务信息披露、内外部审计及内部控制，行使监事会部分职权。薪酬与考核委员会制定并考核董事、高管薪酬与激励计划。各委员会可聘请专业机构提供意见，委员需保密。本制度依据公司法、证券法等相关法规制定，由董事会解释，自审议通过之日起生效。

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