龙净环保: 投资与决策委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：投资与决策委员会工作细则（2025年10月修订））

福建龙净环保股份有限公司设立投资与决策委员会，为董事会下辖常设机构，对董事会负责。委员会由董事长及高级管理人员组成，主任委员由董事长担任。任期与董事会一致，委员变动自动调整。办事机构为董事会办公室。职责包括检查股东会、董事会决议执行情况，审核经营计划，决策授权范围内的投资、资产交易、贷款抵押等事项，单笔金额5,000万元至公司最近经审计净资产5%以内（不含），预算外捐赠50万元以内审核，不可抗力时行使特别处置权。会议提前两天通知，三分之二以上委员出席方可举行，可委托参会。会议以现场或通讯方式召开，表决实行一人一票，投资事项须出席会议的三分之二委员通过，其他事项过半数通过。会议记录由出席委员签字，形成纪要或决议并归档。参会人员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会，与公司章程冲突时以章程为准。