东吴水泥(00695.HK)：股东特别大会代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会代表委任表格）

東吳水泥國際有限公司（在開曼群島註冊成立，股份代號：695）將於2025年12月5日（星期五）上午十時正，假座中國上海市長寧區虹橋路2283號11座舉行股東特別大會（或其任何續會）。

本次會議提呈兩項普通決議案。第一項決議案為批准、確認及追認買賣協議（定義見股東特別大會通告）及其項下擬進行之交易。第二項決議案為授權本公司任何一名或多名董事，在其全權酌情認為必要、合適或權宜的情況下，就買賣協議項下擬進行或相關的事宜採取一切附帶、附屬或相關行動，簽訂一切有關文件，以使交易生效；並允許董事根據公司利益作出更改、修訂或豁免。

股東可委任代表出席大會並投票。受委代表毋須為公司股東。如委派大會主席以外人士為代表，需刪除「大會主席或」字樣，並填寫代表姓名及地址。投票時，股東須於「贊成」或「反對」欄內加上「」號；未填妥者，受委代表可自行酌情投票或放棄投票。代表委任表格須由股東或其書面授權代理人簽署，如股東為法團，須蓋上公司印鑑或由負責人或獲授權代理人簽署。

代表委任表格連同授權書或其公證副本，須最遲於股東特別大會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記處：香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。聯名持有人中，股東名冊上排名較前者方有權投票。表格任何更改須由簽署人簡簽確認。填妥交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並投票。