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龙净环保: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 18:23:03

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

福建龙净环保股份有限公司董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。董事会会议由董事长召集和主持，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但需遵守关联董事回避、独立董事不得委托非独立董事等限制。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避与其有关联关系的提案表决。会议记录、决议记录由董事签字确认，会议档案保存期限为十年以上。本规则经股东会批准后生效，由董事会解释。

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