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神通科技: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 18:17:29

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（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

神通科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年10月17日召开，审议通过《2025年第三季度报告》《2025年前三季度利润分配方案》等议案。利润分配拟以423,450,978股为基数，每股派发现金红利0.027元（含税），合计派发11,433,176.41元（含税），该方案尚需提交股东会审议。会议审议通过2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，2名激励对象可解除限售15万股。公司拟修订《公司章程》及相关制度，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止，前述修订尚需股东会审议。会议同时审议通过制定及修订多项公司治理制度，并决定召开2025年第一次临时股东会。

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