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明泰铝业: 明泰铝业第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 18:16:52

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（原标题：明泰铝业第七届董事会第五次会议决议公告）

河南明泰铝业股份有限公司于2025年10月17日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》，决定调减“汽车、绿色能源用铝产业园项目”募集资金，保留约3.3亿元用于后续建设，将5.90亿元调整用于全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的年产72万吨铝基新材料智能制造项目。会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，拟开立募集资金专用账户并签署监管协议，授权董事长及相关人员办理具体事宜。会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月3日召开临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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