卓能(集团)(00131.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

卓能（集團）有限公司股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二五年十一月二十日星期四下午三時假座香港新界荃灣寶豐臺8號壹號九龍山頂會所舉行股東週年大會，商議下列事項：

一、省覽截至二零二五年六月三十日止年度之賬目及董事會與核數師報告書；
二、宣派末期股息；
三、(a)重選趙世曾博士為執行董事；(b)重選孫大豪先生為獨立非執行董事；(c)重選何秀芬女士為執行董事；及(d)授權董事會釐定董事的酬金；
四、續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師，及授權董事會釐定其酬金；

五、特別事項考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：
（甲）動議全面及無條件批准董事會於「有關期間」內購回本公司股份，惟購回股份面值總額不得超過已發行股本面值總額百分之十；
（乙）根據（甲）項授權，全面及無條件授權董事會於「有關期間」內配發新增股份，數目與購回股份相同；
（丙）全面及無條件批准董事會於「有關期間」內配發新增股份，惟配發股份面值總額不得超過已發行股本面值總額百分之二十。

「有關期間」指決議案通過之日起至下列三者之較早日期：(a)通過決議案後首次股東週年大會結束時；(b)下屆股東週年大會法定期限屆滿日；(c)股東以普通決議案撤銷或更改決議案。

附註：
（五）董事會現時並無即時計劃購回股份，僅尋求一般授權；
（六）董事會現時並無即時計劃發行新股，惟為符合上市規則而請求批准一般授權；
（七）各項決議案將以股數投票方式表決，結果將於聯交所及本公司網站公佈；
（八）如大會當日上午九時正香港懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，大會將自動延期，新日期將於本公司及聯交所網站公佈。