（原标题：关于董事会延期换届的公告）
国联民生证券股份有限公司（股份代号：01456）第五屆董事會、第五屆監事會的任期將於2025年10月19日屆滿。根據《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》等相關規定，鑒於公司董事會換屆和監事會改革等工作尚在籌備中，為保持相關工作的連續性，公司第五屆董事會將延期換屆。公司董事會、董事會各專門委員會成員和高級管理人員的任期相應順延，第五屆監事會成員的任期亦相應順延。
在董事會換屆選舉和監事會改革完成之前，公司第五屆董事會及監事會成員、董事會各專門委員會成員和高級管理人員將依照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行相應職責。
本次董事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會換屆和監事會改革等工作，並履行相應的信息披露義務。
截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。
承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長 顧偉
中國江蘇省無錫市
2025年10月17日
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