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通化东宝: 通化东宝独立董事专门会议工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-17 17:23:44

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（原标题：通化东宝独立董事专门会议工作细则（2025年10月））

通化东宝药业股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事作用。独立董事应独立履职，不受公司及股东影响，维护公司整体利益及中小股东权益。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，每年至少一次。会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。会议审议事项包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会、提议召开董事会、关联交易、承诺变更方案等，部分事项需经专门会议通过后提交董事会。表决实行一人一票，经全体独立董事过半数同意方可通过。会议须制作记录并保存档案，保存期限不少于十年。公司应提供必要支持并承担相关费用。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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