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孚日股份: 第八届董事会第二十一次会议决议公告（1）内容摘要

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2025-10-17 17:17:20

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（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告（1））

孚日集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年10月17日召开，审议通过多项议案。因范晓娜女士辞去董事职务，董事会提名管金连先生为第八届董事会非独立董事补选候选人，该议案将提交股东大会审议。管金连未持有公司股份，与公司无关联关系。会议审议通过子公司高密万仁热电有限公司增加2025年度日常关联交易方的议案，由高密市城嘉热力公司承接原由凤城管网开展的供热相关业务，关联董事已回避表决。会议决定召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年11月3日下午2:30，地点为公司多功能厅，审议相关议案。公告编号：临2025-052。

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