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溢多利: 第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 13:00:59

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（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）

广东溢多利生物科技股份有限公司于2025年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈少美主持，表决结果均全票通过。会议审议通过《关于豁免第八届董事会第十四次会议通知时限的议案》，因2025年10月15日公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事，为保障董事会工作有序开展，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。同时审议通过《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》，因伍超群辞去非独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，选举卓嘉辉为公司第八届董事会职工代表董事，并补选其为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满。相关内容详见巨潮资讯网公告编号2025-048。

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