中广核电力(01816.HK)：海外监管公告 - 中国广核电力股份有限公司董事会议事规则内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中国广核电力股份有限公司董事会议事规则）

中国广核电力股份有限公司发布《董事会议事规则》公告，该规则已于2025年10月16日经临时股东大会批准修订。

董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算、利润分配、增资减资、合并分立解散方案等职权，并负责聘任高级管理人员、制定基本管理制度及信息披露管理。

董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会及核安全委员会等专门委员会。审计与风险管理委员会负责审核财务报告、聘用会计师事务所、监督内部控制等事项，须经其过半数成员同意后提交董事会审议。薪酬委员会负责董事及高管薪酬政策，提名委员会负责董事及高管人选遴选。核安全委员会由董事长任主任，关注核安全状况并提供决策支持。

董事会每年至少召开4次定期会议，可召开临时会议。会议可采取现场、电子通信或书面提案方式。董事会决议一般由过半数董事通过，重大事项须三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，表决时明确表态，会议记录须完整保存。

本规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法规及《公司章程》制定，由董事会负责解释，未尽事宜以法律法规及上市地监管规则为准。