天津发展(00882.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

天津意展控股有限公司（於香港註冊成立之有限公司，股份代號：882）謹訂於二零二五年十一月十三日（星期四）下午三時正以虛擬會議方式舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案。

普通決議案內容為：(a) 批准、確認及追認合夥協議（定義及詳情見本公司日期為二零二五年十月十七日之通函）及其項下擬進行之交易，包括建議設立該基金；(b) 授權本公司任何一位董事，或如需加蓋印章，則任何兩位董事，代表本公司簽署、執行、履行及交付所有相關文件及協議，並採取一切必要行動以落實合夥協議及相關交易。

登記股東可透過指定網站 https://evoting.vistra.com 使用股份過戶登記處提供的用戶名稱及密碼網上出席、投票及提交問題。非登記股東須透過中介公司委任受委代表參與會議，並按要求提供電郵地址以獲取登入資料。

填妥之代表委任表格連同授權書或其經公證之副本，須不遲於二零二五年十一月十一日（星期二）下午三時正送交本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或透過上述指定網站提交，方為有效。已提交代表委任表格之股東仍可透過電子投票系統親自出席及投票，惟此情況下視為撤銷委任。

聯名持有人中僅於股東名冊內排名首位並出席者方有權投票。公司將於二零二五年十一月十日至十三日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為十一月十三日。為確保持股資格，過戶文件須不遲於十一月七日下午四時三十分送達股份過戶登記處。

決議案將以投票方式表決。承董事會命，主席及執行董事滕飛謹啟。