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中国广核: 2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-17 01:01:37

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（原标题：2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会决议公告）

中国广核于2025年10月16日召开临时股东大会及A股、H股类别股东大会。会议审议通过《关于收购惠州公司等四家公司股权的议案》《关于修订公司持续性关联交易框架协议相关年度交易金额上限的议案》《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》及薪酬方案议案。其中，第3至第5项为特别决议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。A股类别股东大会通过章程及议事规则中“类别股东大会”相关条款修订。H股类别股东大会上述两项特别决议案未获通过，但不影响公司正常运营及其他决议效力。会议表决结果合法有效。

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