山东墨龙(00568.HK)：(1)调整公司治理结构并修订公司章程及其附件及(2)临时股东大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1)调整公司治理结构并修订公司章程及其附件及(2)临时股东大会通告）

山东墨龙石油机械股份有限公司拟调整公司治理结构并修订公司章程及其附件，取消监事会，设立审计委员会，将“股东会”、“审计委员会”等表述进行统一修改。公司章程修订须经股东大会特别决议通过。

公司将于2025年11月3日召开临时股东大会，审议关于调整公司治理结构并修订公司章程及其附件的特别决议案。股权登记日为2025年11月3日，H股股东需于2025年10月30日前将过户文件交至H股股份过户登记处，股份过户登记将于2025年10月31日至11月3日暂停办理。

股东可委托代表出席临时股东大会并投票，H股股东需将代表委任表格交回至香港夏悫道16号远东金融中心17楼的H股股份过户登记处，A股股东则需交至公司位于山东省寿光市文圣街999号的会议室，且必须在大会召开时间24小时前送达。

董事会认为此次调整符合公司及股东的整体利益，建议股东对临时股东大会的决议案投赞成票。临时股东大会将采用投票方式表决，并在会后发布表决结果公告。