（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
成都市路桥工程股份有限公司将于2025年11月3日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年10月28日。现场会议地点为成都中国太平金融大厦37楼。审议事项包括修订《公司章程》及多项公司治理制度；续聘2025年度审计机构；采用累积投票方式选举第八届董事会非独立董事5名（林晓晴、陈俊超、程茗浪、熊鹰、欧云川）和独立董事3名（董大勇、申宇、应千伟）。其中，《公司章程》修订等需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所系统进行，投票代码362628。登记时间为2025年10月31日，登记地点为公司证券部。中小投资者表决将单独计票。
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