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成都路桥: 第七届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 22:53:02

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（原标题：第七届董事会第三十六次会议决议公告）

成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2025年10月15日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议。会议同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等28项公司治理制度，其中部分制度尚需提交股东大会审议。同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交股东大会审议。会议审议通过第八届董事会非独立董事候选人林晓晴、陈俊超、程茗浪、熊鹰、欧云川及独立董事候选人董大大勇、申宇、应千伟，上述选举议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年11月3日，股权登记日为2025年10月28日。所有议案均获全票通过。

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