成都路桥: 关于修订部分公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订部分公司治理制度的公告）

成都市路桥工程股份有限公司于2025年10月15日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，并将其中8项制度提请股东大会审议。公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合实际经营管理情况，对共计28项公司治理制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事、监事津贴管理制度》《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《制度管理办法》《现金管理制度》《子公司管理制度》《固定资产管理制度》《对外投资管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《重大信息内部报告制度》。修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网。上述第1至第8项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后生效。